Алтайская ТПП приглашает на семинар по проблемам применения Федерального закона № 115-ФЗ

1 ноября 2019г.

Версия для печати

Комитет Алтайской ТПП по законодательству и праву приглашает на семинар «Проблемы применения Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Место проведения: конференц-зал Алтайской торгово-промышленной палаты (г. Барнаул, пл. Баварина, 2, 6 этаж). 

Дата проведения: 14 ноября 2019 г. Время: с 15.00 до 17.00. 

Спикеры:
1. Шляков Виталий Викторович, председатель Комитета Алтайской ТПП по законодательству и праву, генеральный директор ООО Юридическое Агентство «Дело».
2. Овчинникова Ирина Владимировна, начальник отдела по работе с клиентами «СИБСОЦБАНК» ООО.
3. Долженкова Дарья, ведущий менеджер по развитию отношений с клиентами корпоративного бизнеса ОО «Алтайский» в г. Барнаул РЦ «Сибирский» АО «АЛЬФА-БАНК».
4. Кривихин Сергей Сергеевич, главный специалист отдела финансового мониторинга ООО КБ «Алтайкапиталбанк». 

Программа:
1. Виды нарушений, которые являются основаниями для кредитных организаций применить санкции к участникам рынка.
2. Требования Центрального Банка РФ в отношении соблюдения 115-ФЗ.
3. Требования Росфинмониторинга в отношении соблюдения 115-ФЗ. Новое в требованиях Росфинмониторинга.
4. Судебная практика по спорам при исполнении 115-ФЗ.
5. Рекомендации предпринимателям с целью минимизации рисков привлечения к ответственности в рамках 115-ФЗ. 

Участие бесплатное. Предварительная регистрация обязательна. 

Контактное лицо: Галошина Дарья Игоревна, специалист департамента партнерских отношений Алтайской торгово-промышленной палаты, тел. (3852) 65-37-52, e-mail: nti@alttpp.ru.